证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-073
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“中特转债”转股
价格的向下修正条款。
定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来三个月内（即
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格
修正条件的期间从 2026 年 2 月 24 日开始重新起算，若再次触发“中
特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否向下修正“中特转债”的转股价格。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了公司第十届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》，
具体情况如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082
号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券 500,000.00 万元（以
下简称“本次发行”），期限 6 年。
本次发行的可转换公司债券实际发行 5,000.00 万张，每张面值
费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关
费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为
已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字
（2022）第 0209 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328
号文同意，公司 500,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 15
日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”
。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交易日
（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整
“中特转债”的初始转股价格为 25.00 元/股。因公司实施 2021
年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 25.00 元/股调整为 24.20
元/股，调整后的转股价格于 2022 年 4 月 18 日起生效。因公司实施
司实施 2023 年度权益分派，“中特转债”的转股价格由 23.50 元/
股调整为 22.94 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 10 日起生
效。因公司实施 2024 年度权益分派，
“中特转债”的转股价格由 22.94
元/股调整为 22.43 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5 月 9 日起
生效。因公司实施 2025 年半年度权益分派，“中特转债”的转股价
格由 22.43 元/股调整为 22.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前三十个交易日、
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易
均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二
个月内（即 2024 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发
“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正
“中特转债”的转股价格。
自 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 14 日，公司股票已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格的向下
修正条款。鉴于“中特转债”剩余存续期还有两年，且近期公司股票
价格受到市场环境、宏观经济、行业发展等综合因素影响，未能体现
出公司长远发展的价值。为维护公司及全体投资者的利益，从公平对
待所有投资者的角度出发，经公司董事会和管理层综合考虑公司基本
情况、股价走势等多重因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值
的判断，公司董事会决定本次不向下修正“中特转债”的转股价格，
且在未来三个月内（即 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 2 月 13 日），
如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2026 年 2 月 24 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”
转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向
下修正“中特转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
